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Registro de expedientes
Centraliza el registro de clientes y expedientes notariales en un solo lugar. Digitaliza la información requerida para debida diligencia y mantén un historial ordenado, auditable y siempre disponible.
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Cumplimiento normativo, sin margen de error
El Decreto 15-2026, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y su reglamento designan a los notarios como sujetos obligados ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Esto implica:
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Implementar políticas de conocimiento de cliente (debida diligencia)
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Mantener registros de expedientes y transacciones por el plazo que exige la ley
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Identificar y reportar operaciones sospechosas mediante el ROS (Reporte de Operación Sospechosa)
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Conservar evidencia documental disponible ante requerimiento de la IVE
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Capacitarse de forma periódica en materia de prevención de lavado de dinero
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Un plan para cada tamaño de despacho
Contamos con planes flexibles diseñados para adaptarse al tamaño y las necesidades de tu despacho, ya seas un notario independiente o una firma con varios colaboradores. Cada plan incluye actualizaciones automáticas ante cualquier reforma normativa y respaldo continuo de tu información. Escríbenos para conocer el plan que mejor se ajusta a ti y recibir una cotización personalizada.
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Detrás de AML
AML nace del trabajo directo con firmas y despachos que necesitaban una herramienta pensada para su realidad normativa, no un software genérico adaptado a la fuerza. Contamos con el respaldo de diversas firmas de abogados y auditores, lo que garantiza que cada funcionalidad esté alineada con las obligaciones reales del Decreto 15-2026 y los criterios que exige la IVE.
¿Por qué confiar en nosotros?
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Desarrollado junto a especialistas en prevención de lavado de dinero
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Actualizado permanentemente ante cambios normativos
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Pensado para el flujo de trabajo real de un despacho notarial, no para cumplir un checklist genérico