Expertos en el cumplimiento estratégico AML/CFT
Somos una firma multidisciplinaria integrada por auditores y abogados expertos en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo y gestión de riesgos para entidades reguladas en Guatemala.
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Combinamos el conocimiento profundo del marco regulatorio guatemalteco con las mejores prácticas internacionales en AML y compliance.
Servicios Principales
Soluciones integrales de auditoría y consultoría legal diseñadas para garantizar el cumplimiento normativo AML/CFT en el mercado guatemalteco e internacional.
Asesoría y cumplimiento AML/CFT
Consultoría técnica experta para la mitigación de riesgos y alineación con los estándares internacionales de GAFILAT y FATF.
Auditorías de riesgo especializadas
Evaluación detallada de procesos internos para identificar brechas de seguridad y asegurar la integridad de las operaciones financieras.
Servicio de screening en listas internacionales
Protege a tu empresa verificando en tiempo real si tus clientes o socios aparecen en listas de sanciones internacionales, PEPs o listas negras regulatorias.
¿Por qué elegirnos?
Lideramos el mercado guatemalteco fusionando el rigor jurídico con la precisión técnica en auditoría para blindar su cumplimiento AML/CFT bajo estándares internacionales de alta eficiencia.
Gestionamos un equipo de abogados y auditores que asegura soluciones de cumplimiento legalmente robustas y operativamente viables ante los requerimientos de la IVE.
Sinergia Legal-Técnica
Especialistas por Sector
Poseemos una trayectoria sólida con bancos, inmobiliarias y ONGs, adaptando procesos de KYC y reportes ROS a la naturaleza operativa de cada sujeto obligado.
Nuestra interpretación profunda de la Ley contra el Lavado de Dinero garantiza una protección integral y estratégica frente a riesgos regulatorios críticos en el país.
Expertos en Decreto 67-2001
Enfoque Global GAFILAT
Aplicamos metodologías actualizadas según las recomendaciones de GAFI y FATF, implementando manuales de Compliance alineados con las mejores prácticas mundiales.
Sectores que atendemos
Instituciones bancarias y financieras
Acompañamos a bancos, financieras y cooperativas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento AML/CFT, gestión de riesgos y atención a requerimientos de la Superintendencia de Bancos e IVE.
Casas de cambio y remesadoras
Asesoramos a entidades de cambio de divisas y remesas en el cumplimiento de sus obligaciones como sujetos obligados, incluyendo políticas KYC, reporte de operaciones sospechosas y capacitación al personal.
Empresas comerciales e inmobiliarias
Apoyamos a empresas del sector real en la identificación de riesgos de lavado de dinero en sus operaciones, implementando controles internos y programas de debida diligencia conforme al Decreto 67-2001.
Auditores y Abogados especializados en normativa guatemalteca e internacional
Expertos en prevención y cumplimiento anti-lavado de dinero
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